本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年03月04日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年03月11日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

　　为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

　　1.发行人：福建漳州发展股份有限公司；

　　2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

　　3.申请注册规模：不超过人民币壹拾陆亿元，根据公司资金需求额度内分期滚动发行；

　　4.超短融发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内发行；

　　5.超短融期限：公司拟发行超短融期限为不超过270天。

　　6.发行超短融的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行超短期融资券的具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任苏选娣女士(简历附后)为公司证券事务代表。苏选娣女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2016年第三次临时股东大会定于2016年03月29日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

　　(一)审议《关于公司发行超短期融资券的议案》；

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一六年三月十二

附：简历

　　苏选娣女士1984年出生，本科。2006年12月至2007年09月任职于公司企管部；2007年10月起至今任职于公司证券部；与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。