本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.会议召开的日期和时间

　　(1)现场会议召开日期和时间：2016年03月29日(星期二)下午14:30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年03月29日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年03月28日下午15:00至2016年03月29日下午15:00期间的任意时间。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司2016年03月11日召开的第七届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网)，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2016年03月23日

　　7.出席对象：

　　(1)凡2016年03月23日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后)；(2)本公司董事、监事及高管人员；

　　(3)公司聘请的律师等相关人员。

　　8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

　　9.公司将于2016年03月25日发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。

　　上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、登记方法

　　1.登记方式

　　(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

　　2.登记时间：2016年03月25日、28日9:00-11:00、15:00-17:00。

　　3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码及投票简称

　　投票代码投票简称

　　360753漳发投票

　　2.投票时间：2016年03月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

　　3.在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)买卖方向为买入股票；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月28日下午15:00，结束时间为2016年03月29日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

　　(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　⑵股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票注意事项

　　1.网络投票不能撤单；

　　2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

　　3.对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

　　五、其他事项

　　1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2.联系方式：

　　电话：0596-2671753-8503

　　传真：0596-2671876

　　联系人：韩金鹏苏选娣

　　邮政编码：363000

　　特此通知

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

       二○一六年三月十二日