福建漳州发展股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2016年5月17日(星期二)下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长庄文海先生

　　6.会议通知：公司董事会于2016年4月23日及2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　(一)总体情况：参加股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份284,137,090股，占本公司有表决权总股份的32.14%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3人，代表股份284,080,590股，占公司总股份的32.13%；(2)通过网络投票的股东2人，代表股份56,500股，占公司总股份的0.01%。

　　(二)中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8,346,500股,占公司总股份的0.94%；其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,290,000股，占公司总股份的0.94%；通过网络投票的股东2人，代表股份56,500股，占公司总股份的0.01%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

　　(一)审议通过《2015年董事会工作报告》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(二)审议通过《2015年监事会工作报告》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(三)审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(四)审议通过《2015年财务决算报告》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(五)审议通过《2016年财务预算方案》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(六)审议通过《2015年利润分配预案》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(七)审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　(八)审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》表决结果：同意8,300,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　　本次股东大会还听取了《2015年度独立董事履职情况报告》。

　　上述议案的具体内容于2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

　　2.律师姓名：游东亮、詹俊忠

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2.律师出具的法律意见书

　　特此公告！

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日